Edición 1 de marzo de 2019

Programa Online

Certificación en Compliance. Edición Online 1 de marzo de 2019

El Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE), La Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), avalada por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), se complace en invitar a participar en la Certificación en Compliance, que tendrá inicio el 1 de marzo de 2019.

El Curso permitirá a los participantes desarrollar sus capacidades para combatir de manera más eficaz el financiamiento al terrorismo y para incrementar la transparencia de las transacciones financieras y de las entidades legales a través de las nuevas medidas.

Dirigido a:

  • Administración y gerencia de riesgos, tanto en el sector privado como supervisoras

¿Por qué seguir este programa?

  • Obtendrás una Acreditación Internacional: Europea (CGRE) y Latinoamericana (ASBA) y con el aval de FELABAN
  • Cuenta con un contenido innovador y actualizado
  • Brinda al alumno un enfoque integral sobre la gestión de las normas de cumplimiento y financiación al terrorismo y blanqueo de dinero
  • Es un programa desarrollado por ejecutivos altamente especializados, con amplia experiencia teórica, práctica y académica

Programa del curso

Normas de Cumplimiento

  1. Códigos de Conducta en: los Mercados de Valores, de Análisis y con Proveedores
  2. Comunicación de Datos con Carácter Personal
  3. Conducta en la Comercialización de Productos y Servicios
  4. Protección al Consumidor
  5. Delimitación del Apetito de Riesgos para los riesgos de Cumplimiento
  6. Valoración anual de los riesgos de Cumplimiento (Risk Assesement)
  7. Integración de los riesgos de Cumplimiento, en el conjunto de los riesgos de la entidad

Financiación al Terrorismo y Blanqueo de Capitales

  1. Definiciones
  2. Ámbito de aplicación y alcance
  3. Principios de actuación
  4. Gestión completa del conocimiento del cliente
  5. Seguimiento y monitorización
  6. Comunicación e información
  7. Formación
  8. Regímenes internacionales de sanciones
  9. “Financial crime”
  10. Supervisión

 

Sesión Online.

Tiene una duración de tres meses.

La formación se realiza a distancia mediante plataforma multimedia.

Información e inscripciones

Por e-mail: info@nemesisrisk.com o en la web www.nemesisrisk.com.

Descarga el Formulario de Inscripción

El precio es de 1.100 euros. Los miembros asociados del Club podrán beneficiarse de un descuento del 25%, para ello deberán indicar el siguiente código – CGRERIESGOS – a la hora de rellenar el formulario de inscripción. Además si se realiza la inscripción y pago máximo con un mes de antelación del inicio de cada certificación pueden beneficiarse de un descuento adicional por pronto pago del 20%.